Tag: lavagemdedinheiro

Operação Pão e Circo: MPSC denuncia ex-prefeito, vereador e mais oito investigados por suposto esquema de fraudes em licitações em SC

Felipe LagniLeave a Comment on Operação Pão e Circo: MPSC denuncia ex-prefeito, vereador e mais oito investigados por suposto esquema de fraudes em licitações em SC

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) apresentou ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) denúncia contra dez investigados no âmbito da Operação Pão e Circo, que apura um suposto esquema de fraudes em licitações públicas voltadas à contratação de eventos no estado. Entre os denunciados estão o ex-prefeito de Mafra, Emerson Maas, o […]

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Justiça Federal do Paraná tranca ação da Lava Jato que investigava corrupção e lavagem de dinheiro na Petrobras

Felipe LagniLeave a Comment on Justiça Federal do Paraná tranca ação da Lava Jato que investigava corrupção e lavagem de dinheiro na Petrobras

A Justiça Federal do Paraná determinou o trancamento de uma ação penal que investigava suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro relacionadas a contratos da Petrobras no âmbito da Operação Lava Jato. A decisão foi tomada pela 13ª Vara Federal de Curitiba e assinada pelo juiz federal substituto Guilherme Roman Borges na segunda-feira (20). O […]

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Casal é investigado por desvio de R$ 9 milhões e tem criptomoedas apreendidas em operação da Polícia Civil em SC

Felipe LagniLeave a Comment on Casal é investigado por desvio de R$ 9 milhões e tem criptomoedas apreendidas em operação da Polícia Civil em SC

Uma operação da Polícia Civil de Santa Catarina resultou, na última quarta-feira (17), no cumprimento de mandados de busca e apreensão contra um casal suspeito de envolvimento em um esquema de desvio de recursos estimado em cerca de R$ 9 milhões, ligado a uma empresa catarinense. A ação ocorreu em Florianópolis e foi conduzida pela […]

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“De novo”: Porsche avaliado em mais de R$ 400 mil é apreendido novamente em investigação de lavagem de dinheiro

Felipe LagniLeave a Comment on “De novo”: Porsche avaliado em mais de R$ 400 mil é apreendido novamente em investigação de lavagem de dinheiro

Um Porsche Boxster avaliado em mais de R$ 400 mil foi novamente apreendido pela Polícia Civil de Santa Catarina durante uma investigação que apura suspeitas de lavagem de dinheiro e ligação com organização criminosa. A ação ocorreu nesta sexta-feira (5), em São José, na Grande Florianópolis. O automóvel de luxo foi encontrado em uma revenda […]

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